长期存在的诡计！各国散户投资者都曾陷入外汇和加密货币“追损骗局”

想象一下，一家投资公司欺骗了你，你正在寻求法律帮助来争取自己的权利。然而，这家律师事务所非但没有提供帮助，反而是假的，你会损失更多的资金。这种情况影响了数百名来自波兰的散户投资者，他们可能在不诚实的计划中损失了超过 900 万波兰兹罗提（合约2274300美元）。

Fool Me Twice！散户投资者陷入外汇和加密货币追损骗局

上个月，波兰华沙地区检察官办公室与警方中央调查局宣布，他们捣毁了一个冒充律师事务所的诈骗团伙，该团伙为之前在外汇和加密货币市场受骗的散户投资者提供服务，实质是二次诈骗。

据了解，诈骗者通过互联网、论坛和社交媒体渠道联系受害者，回应他们的帮助请求，承诺帮助他们从欺诈性的经纪公司和加密货币公司追回资金。然而，他们预先收取投资者想要收回资金的5%-10%的佣金。

通过这种方式，诈骗者据称已从至少数百名第二次受骗的人身上骗取了超过219万美元。到目前为止，警方已成功逮捕 14 名涉嫌欺诈和洗钱未遂的人。

假冒律师事务所采取了一系列虚假的法律措施来追回这些资金。调查人员确定，整个程序的目的是让受害者相信该公司正在积极努力追回这笔钱。

波兰警方在一份由谷歌翻译自动翻译的官方声明中评论道：“事实上，受害者根本没有可能收回资金。” “该公司雇用的人员缺乏法律教育，被聘为电话接线员，接受过与客户交谈以说服他们投资的培训。”

有趣的是，其中一些被捕者已经为波兰执法部门所知，因为他们过去曾参与外汇市场的犯罪活动。

“追偿专家”骗局：长期存在的诡计

不幸的是，事实证明，这种欺诈行为比看起来更常见。 Finance Magnates早在2018年就曾指出，“追偿专家”的 服务对象是那些在金融市场上被骗的人，并承诺帮助追回资金。

早在2019年，塞浦路斯的诈骗者也采取了类似的策略，冒充当地监管委员会塞浦路斯证券交易委员会。在发送给散户投资者的消息中，他们声称，如果怀疑他们存入资金的经纪商存在非法行为，他们可以提供追回资金的帮助。

该监管机构在 2019 年的公告中表示：“CySEC 谨提醒公众，它绝不会向投资者或公众发送未经请求的信件，也不会索要任何个人数据、财务数据或其他数据。”此后的每一年，CySEC 都发布过类似的警示。

三年前，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）警告不要采取类似做法，并撰写了有关针对该国公民的“recovery rooms”欺诈的文章。

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